על פי פרקליטות המדינה מדובר באחת מפרשות ההברחה הגדולות שנחשפו בישראל בתחום היהלומים. בין הנאשמים: תושב כפר סבא, לצד שני נאשמים נוספים, וכן כתב אישום נפרד במסגרת הסדר עד מדינה.
על פי כתבי האישום, שהוגשו על ידי עורכת הדין אורנה גלבשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה, מדובר באופרציה מתוחכמת ורבת שנים שפעלה בין השנים 2008 ל־2016, ובמסגרתה הוברחו לישראל יהלומי גלם בשווי כולל של עשרות מיליוני דולרים – לפי ההערכות, עד כ־110 מיליון דולר.
לפי הנטען, חנניה יששכר, שעבד במפעל היהלומים "רואיז" ואף שימש בתקופות מסוימות כמנהל, ושי פישפדר מכפר סבא, ששימש מנהל מחלקת ניהול מלאי גלם ומכירות בחברת LLD, נטלו חלק מרכזי בפעילות ההברחה. תמיר גרינברג פעל כבלדר וכמי שגייס והפעיל בלדרים נוספים, בעוד יהודה אסור עסק בהברחת יהלומים מרוסיה וממדינות נוספות – בעיקר עבור חברת LLD.
על פי חומרי החקירה, יהלומי הגלם הועברו לישראל בדרכים נסתרות, תוך שימוש בבלדרים ובשיטות הסוואה מתוחכמות, במטרה לעקוף את רשויות המכס ולהימנע מתשלום מיסים. לכל אחד מהנאשמים מיוחס היקף הברחות שונה, בהתאם לתקופת פעילותו ולתפקידו באופרציה.
ליששכר ולפישפדר מיוחסות עבירות של הברחת טובין בנסיבות מחמירות; לאסור מיוחסות עבירות הברחה ועבירות נלוות; וגרינברג מואשם במסגרת הסדר עד מדינה שנחתם עמו. בפרשה זו כבר הורשעו בעבר נאשמים נוספים, בהם חברת LLD ומנכ"לה, וכן מעורבים נוספים, ודינם נגזר.
החקירה נוהלה על ידי יחידת להב 433 (יאחב"ל), חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים, בליווי צמוד של פרקליטות מיסוי וכלכלה.
